Чёрный список пирамид и лохотронов SCAMOTZYV

Чёрный список пирамид и лохотронов

В чёрный список пирамид и лохотронов включены организации, имеющие признаки финансовой пирамиды по классификации Центрального банка; организации, обладающие признаками матричной пирамиды (массовый привод друзей, «столы»); сборы денег с пенсионеров и прочих незащищённых слоёв населения; хайпы и прочие лохотроны за исключением псевдоброкеров, кооперативов (с ними тоже не рекомендуем связываться) и некоторых других категорий. Структуры, рухнувшие ранее сентября 2020 года, не включены.

В чёрный список пирамид и лохотронов включены Crowd1, InCruises, Crowdwiz, Finiko, Life Is Good, Тяньши, Qnet, Switips, Citylife, Allbit Trade и другие лохотроны.
Имя и ссылка на разбор Основной домен лохотрона Включён в список Примечания
Finiko thefiniko.com 09.01.2020 Комбинированная пирамида (MLM, обещание дохода, криптовалюта и др.)
Life Is Good lifeisgood.company 22.10.2018 Управление деньгами (Виста-счёт) в офшоре Hermes Management (лишён лицензии Белиза с 01.01.20).
Crowd1 crowd1.com 15.04.2020 Зарубежные финансовые регуляторы предупреждают об опасности вложений в Crowd1.
InCruises incruises.com 13.01.2020 В федеральном общественно-государственном фонде защиты вкладчиков и акционеров считают Инкрузес пирамидальным, на контору уже обратили внимание в Центробанке.
Crowdwiz crowdwiz.biz 04.09.2020 В продвижении участвуют Сергей Лазарев, Алёна Волонаева, Ольга Орлова, Анна Плетнёва, Мария Вебер, Анна Хохлова, Слава
Тяньши tiens.com 28.03.2019 Неприемлемый способ вербовки новых агентов в MLM-схему: якобы предлагают работу, на деле уговаривают заплатить за вход в структуру.
Qnet qnet.net 20.11.2018 Схема с элементами пирамиды, опасная как с финансовой, так и с психологической точки зрения.
Switips switips.com 26.02.2019 Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM.
Pro100.game pro100.game 03.04.2020 Матричная пирамида. Приводи друзей, чтобы отбить вложения.
Citylife cl.world 01.04.2019 Кэшбэк-сервис с опасными элементами MLM.
Aba Marketing aba.marketing 03.02.2020 Отсутствие лицензии в России на оказание финансовых услуг.
Sax Invest saxinvest.net 24.05.2019 Пирамида перестала отдавать деньги адептам.
Antares Trade antares.trade 28.05.2020 Antares якобы «зарабатывает от 1% до 2% в день, получая прибыль от распределения дохода сингапурских трейдеров».
Золотая сеть goldenweb.store 17.04.2020 Афера напоминает украинский лохотрон B2B JEWELRY, рухнувший с огромным треском в 2020 году, так и не успев толком набрать адептов в России.
Гранд Премьер gr-premier.ru 21.08.2020 Обзванивают пенсионеров. Говорят, что новая программа Сбербанка.
Планета24 planeta-24.com 07.02.2019 Число исков против «Планета 24» в Басманном суде — около 100. Люди пытаются доказать, что их вложения в КПК «3Н Гарант» были обменены на акции «Планета 24» путём введения их в заблуждение.
ПИК Омега Групп omegafund.org 25.10.2019 Обзвон людей, введение в заблуждение.
New Millennium Centre newmillenniumcentre.com 17.12.2019 Лохотрон вокруг недвижимости на Северном Кипре.
Allbit Trade allbit.trade 09.09.2020 Обещают 3,3% в день.
Watford Corporation watfordcorp.com 13.01.2020 Фальшивый инвестпроект для сбора денег
УК Оптима нет 26.03.2020 «Оптима»: ещё один сборщик денег
Дил Энд Кейс dil-keys.ru 27.08.2020 Сбор денег под предлогом инвестиций в БАД. Связь с КПК «Доверие 24», «Альфа-Сбережения».
LTD7 ltd7.io 18.08.2020 Жулики продвигаются через недобросовестных видеоблогеров.
Niron Shopping niron.shopping 18.08.2020 Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе.
ESP Share espshare.com 18.08.2020 Мошенники рекламируются в Яндекс.Директе.
ММК Investment mmkinvestment.com 11.09.2020 Продвигают аферу Бисембай Абдукаликов и Елена Георгадзе.
Forsage forsage.io 11.09.2020 Криптовалютная пирамида собрала $200 млн в монетах Ethereum.
ОТК ГРУПП openfingroup.ru 19.03.2020 Развод пенсионеров в Москве под предлогом инвестиций.
Moex Partners moexpartners.com 10.09.2020 Обещают аферисты от 25% за 28 дней, чего никогда не станет обещать настоящая УК. Во-первых, обещание доходности для них запрещено законом. Во-вторых, столь высокая доходность невозможна на существенном промежутке, если речь не про пирамиды и лохотроны.
Медфарм pkmedfarm.ru 29.08.2020 «Медфарм» делает ставку на пенсионеров, которые не умеют проверять информацию, поэтому не могут обнаружить откровенные признаки мошенничества.
Skyway skyway.capital 26.10.2017 Много лет кормит людей обещаниями. Например, IPO обещали провести в 2017 году.